Serviço
Consultoria em Ativos Digitais
Explicamos o enquadramento regulatório dos ativos digitais e ajudamos a preparar processos, documentação e controlos. Consultoria apenas.
Enquadramento, risco e conformidade
O problema
Há empresas que tocam em ativos digitais sem saber em que regime caem, e há empresas que evitam o tema por medo de cair num regime que afinal não se lhes aplica. As duas situações custam dinheiro: a primeira em coimas e contas bancárias encerradas, a segunda em oportunidades deixadas na mesa.
Como abordamos
Começamos pela pergunta que interessa: o que é que a empresa faz exactamente, e que qualificação jurídica é que essa atividade tem. A partir daí, mapeamos as obrigações aplicáveis, os controlos que faltam e a documentação que um banco ou um prestador de serviços de pagamento vai pedir. Não aconselhamos investimentos, não gerimos carteiras e não intermediamos operações.
Entregáveis
O que fica
nas suas mãos.
Documentos, modelos e acessos ficam em nome da vossa empresa. Não retemos credenciais nem criamos dependência de fornecedor.
- 01 Análise de enquadramento: que regime se aplica à atividade concreta
- 02 Mapa de obrigações regulatórias e de reporte aplicáveis
- 03 Avaliação de risco de branqueamento e financiamento do terrorismo
- 04 Desenho de processos de KYC, KYB e origem de fundos
- 05 Dossiê de conformidade para apresentação a bancos e gateways
Como corre
Fases fechadas,
uma de cada vez.
- 01
Qualificação
O que a empresa faz, em termos jurídicos e não comerciais.
- 02
Obrigações
O que a lei exige nesse enquadramento concreto, e o que não exige.
- 03
Lacunas
Distância entre o que existe e o que é exigido, priorizada por risco.
- 04
Dossiê
Documentação organizada para resistir a um pedido de due diligence.
Vamos falar sobre o vosso caso?
A consulta inicial não tem custo. Ao fim de 45 minutos sabe se este serviço resolve o seu problema — e, se não resolver, dizemos qual resolve.